BTC-E (WEX), Винник
Где
Греция
Когда
2017
Основание
отмывание, вмешательство в американские выборы
Вменяется
США - отмывание денег и махинации с криптовалютой на сумму от $ 4 до 6 $ млрд
Франция — взлом электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег
Россия — мошенничество на сумму 667 тысяч рублей (159 УК РФ)
иск в американском суде о штрафе Виннику в размере 12м$ и платформе 88 м$
Санкция
в настоящее время не определено, куда будет экстрадирован Винник (уже 26 месяцев под стражей)