Кейсы

Биржи

Digital assets & crypto/blockchain
Кто
BTC-E (WEX), Винник

Где
Греция

Когда
2017
Основание
отмывание, вмешательство в американские выборы

Вменяется
США - отмывание денег и махинации с криптовалютой на сумму от $ 4 до 6 $ млрд
Франция — взлом электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег
Россия — мошенничество на сумму 667 тысяч рублей (159 УК РФ)
иск в американском суде о штрафе Виннику в размере 12м$ и платформе 88 м$

Санкция
в настоящее время не определено, куда будет экстрадирован Винник (уже 26 месяцев под стражей)