База знаний Школы киберправа
Кейсы
Глоссарий
Нормативные акты
Курс киберправа →
Все модули
Модуль
Digital assets
& crypto / blockchain
Кейсы
Глоссарий
Нормативные акты
Федеральный закон "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 31.07.2020 N 259-ФЗ (последняя редакция)
Законопроект № 1065710-7 "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения цифровой валюты)"
Федеральный закон от 14.07.2022 № 324-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2021 N 44-КГ20-17-К7, 2-2886/2019
FATF Report: "Virtual Currencies: Key Definitions and Potential AML/CFT Risks", июнь 2014
EBA, "Report with advice to the European Commission on Crypto-Assets", январь 2019 г.
ECB, "Virtual currency schemes — a further analysis", февраль 2015 г.
IRS Revenue Ruling 2019−24
Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 Amending Directive (EU) 2015/849 on the Prevention of the Use of the Financial System for the Purposes of Money Laundering or Terrorist Financing, and Amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU (5th AMLD)
С
еульская конвенция 1985 года об утверждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций
Методические рекомендации о повышении внимания кредитных
организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц ЦБ от 06.09.2021
Конвенция о защите прав инвестора
Регламент Европейского парламента и Совета (15.12.2020) о
конкурентных и справедливых рынках в цифровом секторе (Digital Markets Act,
DMA
)
Регламент Европейского парламента и Совета (15.12.2020) о едином
рынке цифровых услуг (Digital Services Act, DSA)
;
Регламент Европейского парламента и Совета (25.11.2020) в отношении
управления использованием европейских данных (Data Governance Act, DGA)