Описание
OneCoin была глобальной Ponzi-схемой, маскирующейся под криптовалюту, и привлекла миллиарды долларов от инвесторов по всему миру, обещая высокие доходы. Основанная Ружей Игнатовой, которая впоследствии исчезла и находится в международном розыске, OneCoin обещала значительные прибыли, но фактически не имела никакой реальной технологии блокчейн за своей криптовалютой. Схема включала агрессивные маркетинговые стратегии и обещания невероятных доходов, что привлекло множество инвесторов, прежде чем проект был разоблачен как мошенничество.
Методы расследования
Международное сотрудничество, сбор доказательств от пострадавших инвесторов и анализ финансовых потоков
OneCoin была глобальной Ponzi-схемой, маскирующейся под криптовалюту, и привлекла миллиарды долларов от инвесторов по всему миру, обещая высокие доходы. Основанная Ружей Игнатовой, которая впоследствии исчезла и находится в международном розыске, OneCoin обещала значительные прибыли, но фактически не имела никакой реальной технологии блокчейн за своей криптовалютой. Схема включала агрессивные маркетинговые стратегии и обещания невероятных доходов, что привлекло множество инвесторов, прежде чем проект был разоблачен как мошенничество.
Методы расследования
Международное сотрудничество, сбор доказательств от пострадавших инвесторов и анализ финансовых потоков